Σεμινάριο Anti-Money Laundering Σεμινάρια
Το σεμινάριο παρέχει στους εκπαιδευομένους τις γενικές εκτιμήσεις που πρέπει να εφαρμόζουν οι Υπόχρεες Οντότητες για σκοπούς συμμόρφωσης με τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ, τις συστάσεις της Ομάδας Οικονομικής Δράσης των G7 (Financial Action Task Force - FATF), της νομοθεσίας N188/2007 για το AML/CTF καθώς και των επιμέρους οδηγιών των αρμόδιων Εποπτικών Αρχών για θέματα ΑML/CTF.
Η διαδικασία εντοπισμού και αξιολόγησης κινδύνων των διαφόρων παραγόντων κινδύνου στο επίπεδο της Υπόχρεης Οντότητας (Firm-Wide Risk Assessment), διασφαλίζει τον έγκαιρο και αποτελεσματικό έλεγχο των πελατών, των λογαριασμών και των συναλλαγών τους.
Tο παρόν σεμινάριο αποσκοπεί στην ανάπτυξη των απαραίτητων γνώσεων δεξιοτήτων και στάσεων των συμμετεχόντων ούτως ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί στη δημιουργία και εφαρμογή λειτουργικών και κατάλληλων διαδικασιών για συμμόρφωση του οργανισμού τους με τις διαδικασίες για παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
Καθώς οι εγκληματίες ανακαλύπτουν ολοένα και πιο ευφάνταστους τρόπους που οδηγούν στην κάλυψη παράνομων δραστηριοτήτων, το παρόν σεμινάριο αποσκοπεί στην ανάπτυξη των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων των συμμετεχόντων ούτως ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί στη δημιουργία και εφαρμογή λειτουργικών και κατάλληλων διαδικασιών για συμμόρφωση του οργανισμού τους με τις διαδικασίες για παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
