Σεμινάριο Anti-Money Laundering Σεμινάρια
Οι Υπόχρεες Οντότητες έχουν την υποχρέωση να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν πολιτικές και διαδικασίες για συμμόρφωση με τις διεθνείς κυρώσεις, βασιζόμενες στον Περί Κυρώσεων Νόμο 58/2016, την Οδηγία της ΕΕ για τις Κυρώσεις, καθώς και τις σχετικές Οδηγίες των Εποπτικών Αρχών. Η ενημέρωση και εκπαίδευση των επαγγελματιών, και ειδικότερα των υπαλλήλων των Υπόχρεων Οντοτήτων, αποτελεί ισχυρό εργαλείο για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση περιπτώσεων παραβιάσεων των κυρώσεων, του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και της φοροδιαφυγής.
Το σεμινάριο παρέχει στους εκπαιδευομένους τις γενικές εκτιμήσεις που πρέπει να εφαρμόζουν οι Υπόχρεες Οντότητες για σκοπούς συμμόρφωσης με τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ, τις συστάσεις της Ομάδας Οικονομικής Δράσης των G7 (Financial Action Task Force - FATF), της νομοθεσίας N188/2007 για το AML/CTF καθώς και των επιμέρους οδηγιών των αρμόδιων Εποπτικών Αρχών για θέματα ΑML/CTF.
Η διαδικασία εντοπισμού και αξιολόγησης κινδύνων των διαφόρων παραγόντων κινδύνου στο επίπεδο της Υπόχρεης Οντότητας (Firm-Wide Risk Assessment), διασφαλίζει τον έγκαιρο και αποτελεσματικό έλεγχο των πελατών, των λογαριασμών και των συναλλαγών τους.
Tο παρόν σεμινάριο αποσκοπεί στην ανάπτυξη των απαραίτητων γνώσεων δεξιοτήτων και στάσεων των συμμετεχόντων ούτως ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί στη δημιουργία και εφαρμογή λειτουργικών και κατάλληλων διαδικασιών για συμμόρφωση του οργανισμού τους με τις διαδικασίες για παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
