Σεμινάριο Anti-Money Laundering Σεμινάρια
Tο παρόν σεμινάριο αποσκοπεί στην ανάπτυξη των απαραίτητων γνώσεων δεξιοτήτων και στάσεων των συμμετεχόντων ούτως ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί στη δημιουργία και εφαρμογή λειτουργικών και κατάλληλων διαδικασιών για συμμόρφωση του οργανισμού τους με τις διαδικασίες για παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
Καθώς οι εγκληματίες ανακαλύπτουν ολοένα και πιο ευφάνταστους τρόπους που οδηγούν στην κάλυψη παράνομων δραστηριοτήτων, το παρόν σεμινάριο αποσκοπεί στην ανάπτυξη των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων των συμμετεχόντων ούτως ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί στη δημιουργία και εφαρμογή λειτουργικών και κατάλληλων διαδικασιών για συμμόρφωση του οργανισμού τους με τις διαδικασίες για παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
