Με την λήξη του προγράμματος,
οι συμμετέχοντες θα είναι ικανοί:

Σε επίπεδο γνώσεων:

• Να αναγνωρίζουν τις βασικές πρόνοιες του Νόμου της ΚΔ 13(Ι)/2018 καθώς και τις σχετικές Οδηγίες των Εποπτικών Αρχών 
• Να κατονομάζουν τις βασικές πρόνοιες της 5ης ΕΕ Οδηγίας 2018/843 και 6ης ΕΕ Οδηγίας 2018/1673
• Να διακρίνουν την έννοια και τον προσδιορισμό των Διεθνών Κυρώσεων και να αναγνωρίζουν ποιοι έχουν την αρμοδιότητα να επιβάλλουν τις Διεθνείς Κυρώσεις.
• Να περιγράφουν τις νέες μεθόδους πληρωμών και τους κινδύνους που συντρέχουν από τη διεξαγωγή απρόσωπων και ηλεκτρονικών συναλλαγών
• Nα κατηγοριοποιούν σωστά και να παρακολουθούν αποτελεσματικά τους πελάτες και τις συναλλαγές τους.
• Να κατανοήσουν την μέθοδο Δέουσα Επιμέλειας, Απλοποιημένης και Ενισχυμένης
• Να επεξηγούν τα επιμέρους καθήκοντα του Λειτουργού Συμμόρφωσης (MLCO) της επιχείρησης, του Διοικητικού Συμβουλίου (BoD) καθώς και τις ευθύνες του προσωπικού.  
• Να μπορούν να διακρίνουν τους «πραγματικούς ιδιοκτήτες», με σκοπό την δήλωση τους στο κεντρικό Μητρώο. 
• Να περιγράφουν τις βασικές πρόνοιες του Νόμου περί διαφθοράς. 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:

• Να δημιουργούν και να εφαρμόζουν «λειτουργικές διαδικασίες» και «ηλεκτρονικά συστήματα» ελέγχων για τη μείωση των κινδύνων από τυχόν παραβίαση των διεθνών κυρώσεων και τη μη συμμόρφωση του προσωπικού και του οργανισμού έναντι του ML + TF στην επιχείρησή τους.
• Να χειρίζονται αποτελεσματικά περιπτώσεις συναλλαγών πελατών τους που εμπλέκονται με διεθνείς κυρώσεις.
• Να διαχειρίζονται ορθά τις «ύποπτες συναλλαγές» με τη βοήθεια κατάλληλων αυτοματοποιημένων συστημάτων και εφαρμογών.
• Να αποκωδικοποιούν τις πηγές που δημιουργείται / προέρχεται το «παράνομο χρήμα» σύμφωνα με τις διεθνείς τυπολογίες, μεθόδους, τάσεις ύποπτων συναλλαγών.
• Να αξιολογούν τον  κίνδυνο που φέρουν οι πελάτες και οι συναλλαγές τους έτσι ώστε να μειώσουν την πιθανότητα έκθεσης και δημιουργίας οικονομικής ζημιάς και στη φήμη της εταιρείας.  
• Να αποκωδικοποιούν τα αποτελέσματα της ΕΑΚ (NRA) και ενσωμάτωσης τους στα κριτήρια εκτίμησης κινδύνων. 
• Nα αξιολογούν τις πηγές δημιουργίας και προέλευσης της διαφθοράς.

Σε επίπεδο στάσεων:

• Να υποστηρίζουν την πλήρη εφαρμογή των προνοιών του νόμου από όλο το προσωπικό και τη διεύθυνση.
• Να εκτιμούν τις δυσκολίες αλλαγής κουλτούρας του οργανισμού και να υποκινούν στην ορθή στρατηγική από την διεύθυνση
• Να εφαρμόζουν διαδικασίες ελέγχου  και αξιολόγησης των πελατών όπως είναι οι διεθνείς αρχές – (ΚYC) «γνώριζε τον πελάτη σου» και τις εργασίες του (KYCB), να εφαρμόζουν «μέτρα δέουσας επιμέλειας» κ.α.
• Να παρεμποδίζουν τη δημιουργία επιχειρηματικής σχέσης ή την εκτέλεση συναλλαγής που πιθανόν να σχετίζεται με την «παραβίαση διεθνών κυρώσεων» ή συναλλαγών με «παράνομα χρήματα» και να υποβάλλουν σχετική «Αναφορά Υποψίας» στον Λ. Συμμόρφωσης.
• Να επικαιροποιούν τα στοιχεία των πελατών τους στοχευμένα για την αποφυγή παραβιάσεων διεθνή κυρώσεων και την παρεμπόδιση ML + TF και να διασφαλίζουν, δημιουργικά, την εδραίωση και την ανάπτυξη της συνεργασίας τους μαζί με την επιχείρηση.  
• Να αντιληφθούν τους κινδύνους και τις συνέπειες από τυχόν μη συμμόρφωση της επιχείρησης και των ιδίων για τη μη εφαρμογή των προνοιών των σχετικών Νομοθεσιών και των Οδηγιών των Αρμόδιων Εποπτικών Αρχών.
• Να εκτιμούν τις συνέπειες από Μη-Συμμόρφωση - προσωπική ευθύνη / διοικητικά πρόστιμα / ποινές φυλάκισης.